Liberty Reserve обвиняется в отмывании преступно нажитых капиталов

31-е мая, 2013
Владелец электронной обменной системы Liberty Reserve, услугами которой пользовались 200 тысяч граждан США, обвиняется ее властями в отмывании почти 6 миллиардов долларов. Тридцатидевятилетний Артур Будовский-Беланчук, гражданин Коста-Рики, в 2006-м уже привлекался к ответственности за отмывание денег, и нынешнее расследование было проведено не за несколько дней: наблюдение и сбор соответствующей доказательной базы велись начиная с 2011-го.
 
Сегодня выходцу из Украины готовят обвинение в легализации преступно нажитых капиталов, полученных в результате распространения детского порно, продажи наркотиков, взломов карточных счетов и различных видов сетевого мошенничества. Пользователями Liberty Reserve были свыше миллиона человек, которые занимались покупкой и продажей самых разных валют. В компании имели хождение и собственные деньги, LR. Для осуществления операций не требовалось предоставлять данные о происхождении денег, и допускалась возможность использования фиктивных паспортных данных.
 
Предыдущий бизнес аналогичного содержания был организован Артуром Беланчуком в США, откуда после получения условного срока он переехал в Коста-Рику, где и основал Liberty Reserve, приняв костариканское гражданство.
 
Брайан Кребс, широко известный в узких кругах компьютерного андеграунда журналист-расследователь, утверждает, что первоначально электронная система Liberty Reserve привлекла внимание североамериканских властей только потому, что владельцами должным образом не проверялись предоставляемые пользователями документы. За счет этого денежные средства «гуляли» между различными странами мира анонимно, то есть бесконтрольно, а это, как известно, не допускается международным законодательством в области пресечения отмывания неправедно нажитых активов.
 
И только в ходе расследования представителям налоговой службы США удалось установить, что компания «прокачивала» за год около 12 миллионов преступных транзакций, отмыв таким образом за время своего активного существования не менее шести миллиардов долларов. Следы же наркодилеров в истории электронного бизнеса были обнаружены уже костариканской прокуратурой. В расследовании наряду с ними принимали участие представители еще пятнадцати государств.
 
Услугами крупнейшей электронной противозаконной схемы пользовались клиенты с такими «говорящими» логинами, как 123 Fake Main Street, Off-sho.re, russian_haker. Это говорит о том, что система отлично работала на рынках разных стран.