Тотальный контроль продолжается, или Информаторы в банках Канады
Международные организации, активно занимающиеся деоффшоризацией мировой экономики, сбавили обороты на время новогодних каникул и пока, судя по всему, не приступили к активной деятельности. Но идеи тотального валютного контроля и глобальных финансовых репрессий продолжают воплощаться в жизнь.
Как известно, начиная с июля 2014 года канадские банки начнут применять нормы FATCA, предусматривающие необходимость отслеживания налогооблагаемых доходов американцев за границей США. Банковские служащие в Канаде будут заниматься идентификацией своих клиентов, маркируя их данные. «Черными метками» наряду с американским гражданством или видом на жительство будут считаться американский адрес или номер телефона и даже США как место рождения.
Счет клиента, «заклейменного» хотя бы одной такой «черной меткой», будет маркирован как «счет США». Информация о таком клиенте будет направлена фискалам Канады, откуда поступит в Штаты. Деятельность граждан США, чьи канадские счета станут открытыми для правительства, будет тщательно проанализирована.
Кроме того, Канада будет информировать Штаты и о тех клиентах, на счетах которых хранится более $50 тыс. Пикантность ситуации заключается в том, что переход на нормы FATCA банкам Канады никто не оплачивает. А по подсчетам аналитиков, для организации тотального контроля только крупным финансовым организациям страны понадобится не менее $100 млн.
Определенным оправданием для канадских банкиров служит «американская угроза» штрафных санкций. Неприсоединение к FATCA, по мнению США, дает им право удержать 30% от суммы каждой проводимой через Штаты транзакции и даже заблокировать корреспондентский счет банка-«отказника».
Но финансовые организации Канады пошли еще дальше. Решив ограничить свободный поток капитала, они недавно задумались о создании собственной «системы», способной выявлять граждан, хранящих заработанную прибыль за границей. Отныне любой желающий, который сообщит ценную информацию о гражданине Канады, имеющем активы в оффшоре, будет достойно вознагражден. После проведенного профильными органами расследования и возврата денег рассекреченного налогового уклониста в бюджет осведомитель получит свои тридцать сребреников, то есть «честно заработанные» 5-15%.
Враг не дремлет, поэтому сегодня как никогда важно не только профессионально планировать оффшорную деятельность, но и уделять максимум внимания сохранению конфиденциальности своих активов.