В Гонконге появились Реестры контролирующих лиц

С марта вступил в силу закон, согласно которому все компании Гонконга должны создать Реестр контролирующих лиц. Новые правила введены по требованию антикоррупционного законодательства, принятому летом 2017 года.

Контролирующее лицо – это юридический владелец. Под этим термином понимается собственник, у которого в распоряжении более четверти акций предприятия. Он имеет право осуществлять надзор за сотрудниками и обеспечивать руководство компанией, назначать/освобождать от должности членов организации. На предприятии может быть несколько таких лиц, например, когда оно подчиняется другой фирме с руководящим лицом, имеющим 100% пакет долевого участия.

Реестр содержит всю информацию о руководителе, начиная от именных данных и до точного количества части и активов в организации. Находится указанный перечень контролирующих лиц по адресу предприятия, заявленному в налоговой службе. Фирма обязана вносить все происходящие изменения в реестр. Новые факты о компании (полное название, номер, адрес, форма хозяйствования, вид деятельности и т.д.) и о контролирующем лице (паспортные данные, адрес, правоустанавливающие документы, дата назначения бенефинциарным владельцем) вне зависимости от причин изменения обязательно фиксировать в реестре в строго отведенное время, в противном случае грозят штрафные санкции.

Руководители компаний Гонконга могут не переживать за конфиденциальность, так как реестр закрыт. Воспользоваться информацией имеют право только государственные органы контроля, выдается она по запросу официальных лиц. В список вошли 9 органов власти, осуществляющих налоговую, правовую, фискальную, финансовую, миграционную и другую деятельность.

Источник: gsl.org