Получение криптолицензии в Чехии

Инна
Руководитель отдела
по разработке продуктов | Эксперт по Сrypto

Преимущества получения криптолицензии в Чехии — одна из самых недорогих и быстрых лицензий в ЕС (2-3 недели). Одна неделя уходит на регистрацию компании и 1-2 недели — на регистрацию обменной и кастодиальной деятельности в Торговом лицензионном реестре.

Инна 
Руководитель отдела
по разработке продуктов | Эксперт по Сrypto

Чешская криптолицензия распространяется на следующие виды операций:

• обмен фиатной валюты на виртуальную валюту и наоборот;
• обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
• открытие кошельков виртуальной валюты и хранение приватных ключей кошелька (услуга Custodian wallet);
• услуги по переводу виртуальной валюты.

Intelligent Solution Group — безопасное пространство для денег и активов. Это значит, что мы предлагаем не только готовый инструмент для вашего крипто бизнеса, но и дальнейшую защиту и наследование капитала.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Особенности

В чешском законодательстве нет отдельных видов лицензий на крипто-деятельность, и лицензию можно получить в сфере деятельности № 81 "предоставление услуг, связанных с виртуальным активом", а чешский закон о ПОД/ФТ определяет криптокомпанию как организацию, которая в ходе своей деятельности покупает, продает, хранит, управляет, передает или посредничает в покупке или продаже виртуального актива, предоставляет финансовые услуги, связанные с предложением или продажей виртуального актива, или предоставляет другие подобные услуги, связанные с виртуальным активом. 

Преимущества  криптовалютной лицензии Чехии

• отсутствие местных требований к содержанию. Директор компании, сотрудник AML и офис могут быть размещены за рубежом;
• отсутствие требований к уставному капиталу. 1 чешская крона без необходимости открытия корпоративного счета;
• для нерезидентов ЕС применяются методы проверки EIDAS в дополнение к общепринятым мерам KYC;
• отсутствие строгих квалификационных требований к высшему руководству. отсутствие детальной проверки членов совета директоров и KYC-офицера, за исключением требования предоставить справку об отсутствии судимости.

Условия и требования 

Компания должна:

• прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
• назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF;
• идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
• соблюдать международные санкционные режимы;
• хранить данные клиентов;
• сообщать о подозрительных сделках и операциях;
• иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
• применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.

В Чешской Республике нет требований к местному содержанию, включая наличие местного офиса, директора или сотрудника по борьбе с отмыванием денег, и иностранные инвесторы имеют гибкие возможности для управления компанией.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам. 

ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Этапы

1. Мы анализируем ваш кейс и задачи.  
2. Готовим документы. Проводим консультации, заполняем формуляры, оформляем заявления.
3. Подаем заявку на регистрацию компании S.R.O..
4. Когда компания зарегистрирована, подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии.
5. Далее запускаем процесс лицензирования в Чехии. 

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

• открытие банковского счета;
• помочь с подключением к SWIFT;
• подтверждение источника происхождения средств;
• подключение и интеграции к Soft;
• бухгалтерское сопровождение и отчетность. 

ФОРМА СВЯЗИ