Caveat Emptor! или Сколько стоит регистрация оффшорной компании

Авторство рекомендации «Caveat Emptor!» приписывают древним римлянам. Уже в те далекие времена, знающие люди советовали покупателям быть осмотрительными. По прошествии тысячелетий древняя мудрость не утратила своей актуальности.

Клиенты, самостоятельно изучающие возможности оффшорных юрисдикций, наверняка обращали внимание на разброс цен у профильных консалтинговых компаний. Регистрация оффшора в Белизе, например, может предлагаться и за $450, и за $1700. Как удается «продавцам» удерживать столь низкую себестоимость? Существуют как сравнительно честные, так и полностью мошеннические способы. Но для покупателя  и те и другие оборачиваются отсроченными и крайне неприятными последствиями.

·                     В стоимость регистрации оффшорного бизнеса должны быть включены затраты на совершение многочисленных операций: на собственно регистрацию, на услуги номинального сервиса, на оформление подтверждающего регистрацию свидетельства, на апостилирование,  печать и доставку клиенту документации, на открытие банковского счета и пр. Эконом-вариант будет включать только регистрацию и выдачу свидетельства. Остальные расходы для клиента станут «сюрпризом».

·                     Одна и та же компания может быть продана разным клиентам. Мошенники предлагают им  управлять ею по доверенности, поэтому «владельцы» не подозревают о наличии «совладельцев». Обман раскроется при возникновении хотя бы у одного из них каких-либо проблем. И пострадают при этом все «доверенные лица».

·                     Низкая цена регистрации может не включать важные для клиента услуги. Так, не оплаченным может оказаться ежегодное содержание компании. Но цена может оказаться и завышенной: например, за использование не готового, а «своего» названия. Хотя на самом деле по цене они равнозначны.

·                     Дорогой пакет включает заметный объем сопутствующего консалтинга. Профессионалы ориентированы не на желание продать, а на выстраивание продолжительного сотрудничества с клиентом. Документы они готовят максимально тщательно, услуги подбирают с учетом нюансов бизнеса и его потребностей. Дешевый вариант предлагают консультанты, для которых не важна ни работоспособность, ни тем более прибыльность клиентского бизнеса.

·                     Недорого могут предлагаться услуги номинального сервиса, если при этом используются документы умерших граждан или украденные и уже недействительные документы. Разумеется, обман разоблачается при первом же официальном запросе в компанию. Дешево обходятся и услуги лиц, «обремененных» десятками и даже сотнями зарегистрированных на них компаний. Адекватно реагировать на возможные запросы они вряд ли смогут, а это, в современных условиях борьбы с оффшорами, станет основанием для подозрений компании.

·                     При покупке дешевых пакетов можно также столкнуться с неуплатой годовых платежей и обманом при сдаче оффшорной компанией отчетности. В итоге бизнесу могут грозить штрафы, судебные иски и, вполне возможно, даже судебные дела.

Зарегистрированный в оффшоре бизнес – это инструмент, который должен законно и эффективно решать конкретную задачу. Помочь выстроить такой бизнес сможет только профессионал высокого уровня. И если при выборе консалтинговой компании для клиента в первую очередь важна цена, то заниматься оффшорным бизнесом ему, пожалуй, еще рановато. Неопытные и малоквалифицированные специалисты грамотно обращаться с этим инструментом его не научат.

Автор: Команда Intelligent Solution