Центральный банк ОАЭ приостановил работу крупной валютной биржи Dirham Exchange

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) отозвал лицензию биржи Dirham Exchange. Данные о ней уже отсутствуют в реестре вследствие «крупных нарушений» регламента. Об этом указывается в заявлении финансового регулятора страны.

CBUAE принял строгие меры сразу в отношении двух финансовых учреждений, действующих в ОАЭ, чтобы продемонстрировать свою приверженность поддержанию регулятивной целостности и борьбе с нарушениями в области финансового права. В данном случае речь идёт об аннулировании лицензии на финансовую деятельность в Арабских Эмиратах. Вторым финучреждением, к которому были применены санкционные меры, стала брокерская контора RMB Commercial Brokers Co. Ей аннулировали регистрацию.

Взыскания к двум компаниям осуществлены согласно следующим нормативно-правовым актам:

• статьи 137 Федерального закона № 14-2018 о ЦБ и Положениях о финучреждениях в ОАЭ;
• статьи 14 Федерального закона № 20-2018 о правилах AML.
• CBUAE провел проверки и выявил несоблюдение требований к ведению финдеятельности. Оба учреждения осуществляли следующие неправомерные действия:
• нарушали правила борьбы с отмыванием денег (AML);
• осуществляли операции в обход четких инструкций ЦБ ОАЭ, в частности, переводы денежных средств в страны из «черного списка».

Выводы по результатам проверок подчеркнули слабую структуру соответствия, неспособность организаций выполнять свои нормативные обязательства и своевременно сообщать о любых нормативных нарушениях в CBUAE.

Чтобы избежать подобных санкций со стороны Центрального банка, обращайтесь к экспертам Intelligent Solution Group за бухгалтерским сопровождением деятельности финансовых учреждений в ОАЭ. Опытные бухгалтеры владеют полнотой знаний законодательства Арабских Эмиратов и его последних изменений. Они помогут в ведении бухгалтерского учета, подаче отчетности и проведении аудита.