Криптовалютные биржи в Южной Корее должны усилить комплаенс-контроль
После встречи с представителями пяти популярных криптобирж (Upbit, Bithumb, Coinone, Corbit, Gopax), власти Южной Кореи приняли решение поддержать VASP в укреплении соблюдения закона и ужесточении мер по борьбе с преступностью. В официальном документе идет речь об укреплении системы соблюдения законодательства и обеспечении его более предсказуемого применения.
В ответ на всплеск незаконной работы на рынке цифровых активов и нехватку правовой защиты для инвесторов, правительство Южной Кореи сформировало специальное подразделение, отвечающее за борьбу с криптовалютными преступлениями. Этот объединенный центр по расследованию криптопреступлений будет состоять из тридцати следователей, предоставленных прокуратурой, Службой финансового надзора, Национальной налоговой службой и Таможенной службой. Целью этой инициативы является обеспечение более эффективного противодействия незаконным действиям в сфере криптовалют и защита интересов инвесторов.
Прокуратура пояснила, что созданный центр будет служить до тех пор, пока рынок не будет подчинен официальному регулированию в соответствии с законом.
Основное внимание центра будет сосредоточено на расследованиях, связанных с высоковолатильными криптоактивами, незаконными торговыми практиками, уклонением от уплаты налогов, несанкционированными переводами иностранной валюты, а также сокрытием преступной прибыли и отмыванием денег.
В июне 2023 года южнокорейский парламент принял закон о защите пользователей цифровых активов. Данный документ включает в себя 19 различных законов, связанных с криптовалютами. Закон устанавливает ответственность за правонарушения, такие как использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и недобросовестные торговые практики.
С начала января 2024 года Федеральная таможенная служба (FCS) обязала фирмы раскрывать данные о наличии цифровых активов в своих балансах. Это будет содействовать более прозрачному и ответственному учету криптовалютных активов в стране.
Специалисты компании Intelligent Solution Group предоставляют полное сопровождение криптобизнеса клиентов "под ключ". Мы помогаем с регистрацией компании и получением лицензии на ведение криптодеятельности, открываем счета в банках и платежных системах, обеспечиваем прохождение комплаенс контроля.
С каждым годом регулирование криптодеятельности усиливается в различных странах, и наша команда готова эффективно реагировать на эти изменения и обеспечить безопасность и успешность вашего бизнеса. Мы предоставим профессиональное сопровождение, чтобы ваша деятельность была прозрачной, эффективной и легальной, а вы сможете сосредоточиться на развитии своего бизнеса.