FATF опубликовала отчет об ОАЭ

18-е июля, 2023

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет об ОАЭ. В отчете представлен обзор достижений страны в улучшении оценки рисков в различных секторах, разработке правовой базы для виртуальных активов, а также набора сотрудников в новые агентства, занимающиеся предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, произошла передача реестра юридических лиц на федеральный уровень.

В последние 2-3 года ОАЭ активно стремятся избавиться от статуса “юрисдикции по отмыванию денег” и улучшить свои показатели на уровне Европейского Союза и FATF. Для этого страна заметно наращивает компетенции в области борьбы с отмыванием денег. Страна также стремится привлечь инвестиции, для чего требуются прозрачные основы, поэтому недавно здесь было создано Министерство инвестиций, призванное, кроме прочего, способствовать росту притока капитала и следить за его регулированием.

Intelligent Solution Group предлагает услуги бухгалтерского сопровождения зарегистрированных в ОАЭ компаний . Учитывая усиление контроля за отчетностью, мы рекомендуем заранее принять все необходимые меры для предотвращения возможных рисков и потерь для вашего бизнеса в будущем. Мы понимаем важность соблюдения всех норм и правил, и готовы обеспечить надежное и профессиональное бухгалтерское сопровождение для вашего бизнеса в ОАЭ.

Свяжитесь с нами, и наш специалист ответит на все ваши вопросы.

Другие новости и статьи

Новости

18-е июля, 2023

Правда ли, что в Турции будет введен запрет на продажу недвижимости иностранцам?

Вопрос о приостановке на некоторое время продажи недвижимости иностранцам в Турции обсуждается уже достаточно долго. У этой идеи есть свои сторонники и противники. Противники опасаются потери значительной части доходов для Турции, а также возможных негативных последствий для сегмента элитной недвижимости. Сторонники утверждают, что большое количество иностранных покупателей только поднимает цены на недвижимость.

Новости

13-е июля, 2023

Всё о канадской лицензии Money Service Business

Канадская лицензия MSB (Money Service Business) появилась на рынке в 2020 году, она предоставляет владеющим ею компаниям право заниматься финансовыми услугами и может быть получена только канадской компанией. Финансовый сектор является одним из приоритетных направлений, поддерживаемых правительством этой страны. В пользу выбора канадской лицензии Money Service Business (MSB) говорит множество фактов.

Новости

10-е июля, 2023

Электронные счета-фактуры для бизнеса в Кыргызстане

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 апреля 2023 года были введены новые требования относительно применения электронных счетов-фактур. С мая 2023 года все предприниматели обязаны использовать электронные счета-фактуры — по уведомлению Государственной налоговой службы Кыргызской Республики.

Новости

7-е июля, 2023

О пользе общения, или Что такое лицензия MSB?

В ходе одного из телефонных разговоров наш партнер — владелец необанка с лицензией EMI, поделился своими планами — после Brexit’a он искал возможность расширить географию деятельности и включить в свой оффер операции с криптовалютами. В общую картину и под остальные нюансы бизнеса идеально вписывалась MSB.

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла ответит на все ваши вопросы

Алла

Запишитесь на консультацию!