Очередной швейцарский банк заключил сделку с налоговыми органами США
Vadian Bank AG стал вторым швейцарским частным банком (ожидается, что всего их будет более десяти), который заключил сделку с Департаментом Юстиции США в рамках добровольной программы раскрытия информации о помощи американским гражданам в уклонении от налогов.
Программа, запущенная в 2013 году, позволяет швейцарским банкам избежать преследования американскими судебными органами путем раскрытия данных о незадекларированных активах и прибыли своих американских клиентов. Банки, по делу которых которых уже ведется уголовное расследование, не могут участвовать в данной программе. Первым швейцарским банком-участником программы стал банк BSI в марте этого года.
Vadian– это маленький банк, основанный в 1811 году, который имеет только один офис в городе Санкт-Галлен в северно-восточной Швейцарии. Он принимал счета, которые закрыли в других банках после того, как в 2008 году стало известно, что крупнейший банк UBS AG был обвинен США в способствовании уклонению от налогов.
Vadian не затронула вся эта история, потому что до этого в нем не держали счета американские граждане. Но затем он увеличил количество таких счетов до 70 (76 млн долларов активов).
Согласно соглашению об отказе от судебного преследования, Vadian должен заплатить 4,25 млн. долл. штрафа и продемонстрировать, что он больше не собирается иметь дела с незадекларированными американскими счетами, и будет сотрудничать с органами США в судебных процедурах.
Другой швейцарский банк UBS заплатил 780 млн долларов штрафа и признался в своих «грехах» в 2009 году, а банк Credit Suisse признал свою вину в мае прошлого года и согласился выплатить 2,5 млрд долларов.
Департамент юстиции США работает над тем, чтобы склонить как можно больше банков участвовать в добровольной программе. В то же время он открывает дела против физических лиц и компаний, основываясь на информации, которую предоставляют банки.
Согласно данной программе, банки должны давать детальную информацию о счетах, в которых американские налогоплательщики имеют доли, и закрывать счета, которые не соответствуют американскому законодательству.