Какие документы нужны для получения Лицензии на игорный бизнес?
Требования и необходимые документы:
- Копия действующего международного паспорта UBO;
- Справка из банка;
- Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги);
- Подтверждение источника средств + прилагаемая*** заполненная форма SOW/ SOF;
- Справка об отсутствии судимостей;
- Биографическая справка;
- Бизнес-план (БП);
- Название компании (3 возможных названия в порядке очередности);
- Номинальный капитал;
- Проект политики AML.
В каких странах можно получить Криптолицензию?
Наша компания оказывает помощь в получении криптолицензий в следующих странах:
- Литва
- Польша
- Словакия
- Чехия
- ОАЭ
Что такое Лицензия необанков?
Наши специалисты помогают с получением лицензий необанков: канадская MSB, английская EMI.
Как получить Платежную лицензию Money Service Business в Канаде
FINTRAC (Центр анализа финансовых операций и отчетов в Канаде) выдает лицензии и осуществляют проверку. Лицензию Канады Money Service Business для платежной системы имеет возможность получить лишь канадская компания.
Платежная лицензия в Канаде - для какой деятельности подходит?
Предприятия, имеющие лицензию MSB в Канаде, имеют право осуществлять следующие виды деятельности:
- развитие собственной платежной системы;
- обмен валют и международные переводы;
- денежные переводы как для физических, так и для юридических лиц внутри холдинга со сложной корпоративной структурой;
- торговля виртуальными валютами;
- E-commerce, Merchant;
- услуги обмена криптовалют.
Что в себя включает цена получения Криптолицензии в Литве?
Цена криптолицензии в Литве включает:
- Создание компании;
- Открытие временного счета для оплаты уставного капитала;
- Составление и подача заявления в качестве криптокомпании в местный FIU/FCIS;
- Получение статуса криптовалютной компании;
- Работу с FIU/FCIS во время оценки заявления;
- Разработку AML руководства.
