Что такое необанк? Как открыть счет для компании в необанке?
Необанк — это интернет-банк (платежная система, виртуальный банк), который не имеет физически расположенных филиалов, работает по принципу привычного всем банка, имеет полномочия, разрешения и лицензии на оказание финансовых услуг.
Самые популярные страны для открытия счета для юрлица
Чтобы открыть банковский счет для компании, необходимо изучить:
- деятельность юрлица;
- основные контракты;
- регион работы;
- поставщиков;
- обороты;
- информацию о бенефициарах.
Дальше подбирать необходимый банк, исходя из выше перечисленных параметров.
Наиболее популярные банки, по нашим наблюдениям: Швейцарии, Лихтенштейна, Турции, ОАЭ.
Что делать если банки запрашивают комплаенс проверку?
Паниковать не стоит. Банк запрашивает комплаенс проверку в целях безопасности. Он должен быть уверен в надежности клиента.
Наши специалисты предлагают вам юридическую помощь в обработке комплаенс-запросов банка, корректной подготовке документов для проверки.
