Нелицензированная криптодеятельность в Гонконге грозит тюремным заключением до 7-ми лет

До 29  февраля 2024 все поставщики услуг виртуальных активов (VA), зарегистрированные в Гонконге (Сянгане) или рекламирующие свои услуги VA на гонконгском рынке, должны получить специальную лицензию или же прекратить деятельность. Данное требование закреплено в Постановлении о поправке к Закону об AML, опубликованному 16.12.2022. 

Для компаний, созданных до 1 июня 2023 и желающих оказывать услуги VA первые 12 месяцев, действует “переходный” период – заявка на получение лицензии должна быть подана не позднее 29 февраля 2024.

Заявление с сопутствующими документами на получение криптолицензии подается в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). Комиссия рассматривает не только заявителя и его деятельность на соответствие требованиям по лицензированию, но и сотрудников, конечного бенефициара.

На данный момент “переходный” период еще не закончен, но SFC периодически проводит проверки крипторынка, в ходе которых выявляются случаи дезинформации потребителей услуг VA о наличии лицензий у поставщиков криптоуслуг. Подобное нарушение закона влечет за собой финансовую, административную и даже уголовную ответственность. 

Ужесточение регулирования крипторынка связано с преобразованием цифровой экономики, вследствие которого власти планируют к 2024 году ввести режим обязательного лицензирования криптовалютного бизнеса. 

Наличие лицензии на деятельность, ведение отчетности, соответствие правилам регулятора — с каждым днем актуальность этих задач растет. Юристы Intelligent Solution Group готовы сопроводить ваш бизнес в таких сложных процессах, как: регистрация бизнеса, получение лицензий, открытие банковских счетов, подготовка и ведение налоговой и бухгалтерской отчетности, прохождение процедур AML, — чтобы вы чувствовали себя комфортно на пути роста вашего бизнеса.