Власти БВО внесли поправки в «антиотмывочное» законодательство
Популярную оффшорную юрисдикцию вынудили пересмотреть местные нормы Eligible Introducer Regime и привести их в соответствие международному законодательству, направленному на борьбу с «отмыванием» незаконно нажитых средств.
Международные стандарты финансовой «прозрачности» постоянно совершенствуются, чтобы минимизировать возможность анонимного владения различными активами от имени номинальных владельцев, фондов и трастов. Впервые категорическое «нет» анонимности бенефициаров прозвучало на саммите G8, прошедшем летом 2013-го в Северной Ирландии. Ирландский городок Лох-Эрне подарил свое имя декларации Lough Erne Declaration, провозгласившей необходимость облегчения доступа налоговикам и судебным исполнителям к информации о конечных владельцах компаний. Там же был составлен и план действий, нацеленный на обеспечение полной прозрачности бенефициарных собственников и раскрытие их имен в публичном доступе.
Разумеется, сильные мира сего не забыли и об островных оффшорных территориях, конституционально связанных с британской короной. Им настоятельно рекомендовали приступить к поэтапному раскрытию бенефициаров, владеющих зарегистрированными на островах компаниями. С помощью буквально ежегодно проходящих дискуссий и консультаций властям популярных оффшоров пока удается достаточно успешно лавировать в жестких стандартах FATF, чтобы исключить возможность публичного доступа к реестрам и сохранить свою репутацию. Сведения о бенефициарных владельцах там собирают и хранят, но выдают только в исключительных случаях по запросам компетентных органов. Тем не менее, корректировать оффшорное законодательство все-таки приходится.
Так, до сих пор законодательство БВО допускало возможность хранения данных о конечных бенефициарных собственниках компаний у финансового консультанта, работающего вне границ юрисдикции. Начиная с 2016 года, хранением и обновлением подтверждающей документации о конечных бенефициарах может заниматься исключительно местный регистрационный агент, владеющий соответствующей лицензией. К таким данным вместе с полным именем бенефициара относятся дата его рождения, гражданство и адрес постоянного проживания. Уже действующим компаниям предоставляется отсрочка на 12 месяцев. За это время соответствующая документация должна быть передана местному агенту.
Кроме того, с началом будущего года в корпоративный регистр БВО придется предоставлять и сведения о директоре или директорах компаний. Но публично доступными эти данные не будут.
Автор: Команда Intelligent Solution