Российская амнистия капиталов: слово – не воробей
Анонсированная президентом Путиным в декабре 2014-го тотальная, а не только налоговая амнистия капитала противоречит принципам международной организации FATF, разрабатывающей стандарты ведения борьбы с отмыванием преступно полученных доходов и финансированием терроризма.
Предложение об амнистии стало неожиданностью для чиновников РФ, так как в послании оно появилось всего за несколько дней до анонсированной даты выступления президента. Особенно неудачным оказалось обращенное к представителям бизнеса выражение «вас не спросят об источниках получения», которое полностью противоречит рекомендациям FATF.
Российские чиновники, приступившие к реализации данного президентом обещания, понимают, что обязаны учитывать введенные FATF нормы. Слова из послания российского президента Федеральному собранию о необходимости переворачивания «оффшорной страницы российской экономики» сопровождались констатацией того, что оффшорные капиталы имеют разное происхождение. Поэтому исполнители сегодня занимаются формированием списка статей, допускающих амнистию капитала. По заверениям чиновников, в него не попадут деньги, отмытые на торговле наркотиками и прочих преступных деяниях. В противном случае ко всем российским бедам добавится еще и внесение РФ в черный список FATF.
Чем это обернется для государства? FATF начнет принимать меры по защите международной финансовой системы путем введения запрета на фондирование, сокращения корреспондентских отношений с российскими финансовыми структурами, ограничение размера денежных переводов, ограничения списка отраслей, в которые будет возможно проведение платежей и т.п. Причем страны, которые не последуют рекомендациям FATF, тоже станут претендентами на внесение в черный список.
Специалистам по комплаенс хорошо известно, что FATF отслеживает не только легализацию денег. Международные нормы также не допускают амнистирования капиталов, накопленных с применением коррупции, мошенничества и методов экономической преступности. Поэтому в российскую программу амнистии теоретически могут войти только налоговые и валютные нарушения, причем только в том случае, когда средства будут в полном объеме задекларированы по существующим процедурным нормам. Но это противоречит обещаниям, оглашенным в президентском послании. Между тем, на поиск компромисса у исполнителей осталось не так много времени: изменения в законодательство должны быть внесены к 15 июля текущего года.