Санкционный список регистраторов юридических лиц на Кипре

25-е мая, 2023

12 апреля США и Великобритания опубликовали реестр лиц, которые оказывали помощь попавшим под санкционные списки лицам во избежание наложенных на них ограничений, а также было принято решение ввести санкции по блокировке банковских счетов и активов на Кипре против таких "помощников". Регулятор заблокировал две юридические компании, предоставляющие профессиональные услуги, а также связанных с указанными юридическими лицами физические лица, являющиеся резидентами Кипра.

Для клиентов заблокированных кипрских провайдеров профессиональных услуг это означает, что они автоматически стали "подсанкционными" лицами — их номинальные директоры и секретари, предоставленные этими провайдерами тоже попали в санкционные списки. Всего от этого решения пострадали около 400 компаний. Они столкнулись с серьезными ограничениями в своей деятельности, таких, как запрет на использование банковских счетов и проведение коммерческих операций.

Кроме того, Департамент Регистрации Компаний Кипра временно не регистрирует изменения в составе директоров, секретарей и акционеров, ожидая ответа от Министерства Финансов, которое, в свою очередь, обратилось в юридический департамент для получения инструкций по данному вопросу.

8 мая США передали Кипру содержащее информацию о кипрских компаниях и частных лицах досье объемом 800 страниц, чтобы регулятор смог ознакомиться с подробностями и принять решение на национальном уровне. На данный момент Европейский союз не ввел санкции против указанных лиц, однако эксперты считают, что это лишь вопрос времени.

Мы помогаем избежать закрытие кипрских счетов, банковских вкладов и восстановить деятельность компаниям, которые оказались "заложниками" провайдеров, подвергнутых санкциям США и Великобритании. За последний месяц мы получили около 20 заявок от обеспокоенных бизнесменов, которые обеспокоены вопросом вывода замороженных активов компании из-под санкционных списков, введенных на Кипре.

Мы помогли:

назначить нового директора, секретаря, сменить юридический адрес;
пройти комплаенс в банке;
подтвердить документально контрагентам компаний, что их партнеры случайно оказались под санкциями из-за пользования услугами попавших под санкции провайдеров.

Приходите в Intelligent Solution Group, и мы окажем помощь по защите корпоративного бизнеса от санкций на Кипре в 2023 году. Наши специалисты:

подготовят и корректно проведут процедуру перевода компании на обслуживание в Intelligent Solution Group;
предоставят директора, секретаря, номинального акционера, юридический адрес;
помогут пройти комплаенс-контроль в банке;
откроют новый банковский счет в другом банке или счет в платежной системе для быстрых платежей;
при необходимости подберут новую юрисдикцию (релокация бизнеса).

В результате вы сможете беспрепятственно вести бизнес и проводить расчеты с контрагентами.