Intelligent Solution Group > Услуги > Криптоліцензії в Литві — ТОП-1 у Європі

Криптоліцензії в Литві — ТОП-1 у Європі

Криптоліцензія у Литві одна з найпрестижніших ліцензій у ЄС.

Ціна: від €6 200

Литовська криптоліцензія поширюється на такі види операцій:

обмін фіатної валюти на віртуальну валюту та навпаки;
обмін віртуальної валюти іншу віртуальну валюту;
реєстрація та обслуговування криптогаманців клієнтів;
зберігання приватних ключів гаманця (послуга Custodian wallet);
послуги з переведення віртуальної валюти.

Компанія, зареєстрована як постачальник послуг віртуальних активів, має мати статутний капітал 125 000 євро.

Переваги:

акціонер та директор компанії можуть перебувати за кордоном

державне мито за подання заяви 0 €

достатньо зареєструвати віртуальний офіс щорічна плата за нагляд 0 €

послуги криптообмінника не оподатковуються ПДВ

Отримати детальну інформацію про криптоліцензування у Литві

Залишіть нам свій E-mail та отримайте файл з детальною інформацією про криптоліцензію у Литві

Отримати інформацію

Які вимоги висуваються до компанії для одержання криптоліцензії?

1

прописати внутрішню політику (AML/KYC), а також політику внутрішнього контролю;
2

призначити співробітника, відповідального за виконання зобов'язань за AML/CTF, обов'язково резидента Литви;
3

ідентифікувати клієнтів та моніторити встановлені ділові відносини;
4

дотримуватись міжнародних санкційних режимів;

5

зберігати дані клієнтів;
6

повідомляти про підозрілі угоди та операції;
7

мати гарну ділову репутацію акціонерів та власників;
8

застосовувати ризик-орієнтований підхід під час ліцензованої діяльності та враховувати ризики, виявлені під час національної оцінки ризиків.

Залиште свої контактні дані. Наш фахівець зв'яжеться з вами протягом 30 хвилин і проконсультує з Вашого питання.

Алла Керівник відділу продажів

Запишіться на консультацію! Оберіть зручний для Вас час і дату.

Інформація про юридичних осіб, які займаються обміном віртуальних валют у Литві, регулярно оновлюється та надається для громадського доступу на офіційному веб-сайті регулюючого органу.

Литовський центр реєстру веде список ліцензованих криптокомпаній, але контроль за операціями з віртуальними активами здійснює Служба розслідування фінансових злочинів (FCIS) при Міністерстві внутрішніх справ Литви.

Ліцензована криптокомпанія у Литві зобов'язана враховувати місцевий ринок та здійснювати певні ключові операції через цю країну.

На всіх етапах наші фахівці будуть поряд і на зв'язку з будь-яких питань.

Етапи отримання криптоліцензії у Литві

Аналізуємо завдання, з якого ви прийшли, бажаний результат та цілі

Допомагаємо зібрати та оформити всі необхідні документи

Подаємо заявку на реєстрацію компанії, супроводжуємо цей процес особисто

Після цього готуємо заяву та пакет документів на отримання криптоліцензії.

Далі запускаємо процес ліцензування у Литві

За фактом отримання ліцензії ми передаємо весь пакет документів Вам

Ми пройшли цю процедуру багаторазово, тому максимально знімаємо навантаження з клієнта та супроводжуємо з усіх питань.

Додаткові послуги:

оплачуються окремо

відкриття банківського рахунку;
підтвердження джерела походження коштів;
підключення та інтеграції до банківської програмної платформи;
бухгалтерський супровід та звітність.

Кейси:

КЕЙС: Як повернути заморожені $600 тис.

Клієнт зіткнувся з проблемою заморожених коштів на рахунку своєї міжнародної компанії. Банк, де знаходився рахунок, був у процесі ліквідації і заморозив усі гроші, почавши аудит своїх клієнтів.

Далі

КЕЙС: Забуті $400 тис.

Наш клієнт вирішив повністю ліквідувати свою компанію, створену близько 10 років тому в Латвії. У процесі ліквідації компанії та комунікації з банком ми дізналися, що у клієнта на рахунку вже кілька років лежать 400 тис. доларів, про які ніхто не пам'ятає

Далі