Intelligent Solution Group > Услуги > Криптоліцензія Польщі

Криптоліцензія Польщі

Криптоліцензія в Польщі недорога ліцензія в ЄС. Терміни отримання ліцензії до 12 тижнів, залежно від обраного пакета обслуговування. Дозвіл на роботу з криптовалютою надається без обмеження терміну дії.

Ціна: від €4 500

Польська криптоліцензія поширюється на ці види операцій:

обмін між віртуальними валютами та фіатними грошима (EUR на BTC або BTC на USD) і платіжними засобами;
обмін між віртуальними валютами (наприклад, BTC на ETH);
посередництво у вищевказаних обмінах;
поповнення рахунків, включно з їхнім переказом, зберіганням (послуга гаманця).

Компанія, зареєстрована як постачальник послуг віртуальних активів, повинна мати статутний капітал zł 5.000.

Переваги:

не потрібно вносити статутний капітал (достатньо зареєструвати)

реєстрація компанії віддалено

підписання електронних документів цифровим підписом

відсутність вимоги фізичної присутності в Польщі

помірний нагляд з боку регулюючого органу

Які вимоги висуваються до компанії для отримання криптоліцензії?

1

прописати внутрішню політику (AML/KYC), а також політику внутрішнього контролю;
2

призначити співробітника, відповідального за виконання зобов'язань з AML/CTF;
3

підготувати бізнес-план на три роки з повною документацією технічних і програмних засобів, які використовуватимуться для обмінних операцій;
4

дотримуватися міжнародних санкційних режимів;
5

засновники і директор компанії повинні підтвердити досвід роботи в криптоіндустрії, або пройти відповідний навчальний курс;

6

повідомляти про підозрілі угоди та операції;
7

мати хорошу ділову репутацію акціонерів і власників, без судимості;
8

застосовувати ризик-орієнтований підхід під час ліцензованої діяльності та враховувати ризики, виявлені під час національної оцінки ризиків;
9

ідентифікувати клієнтів і моніторити встановлені ділові відносини;
10

зберігати дані клієнтів.

Залиште свої контактні дані. Наш фахівець зв'яжеться з вами протягом 30 хвилин і проконсультує з Вашого питання.

Алла Керівник відділу продажів

Запишіться на консультацію! Оберіть зручний для Вас час і дату.

Усі організації в Польщі, зокрема й ті, хто має криптоліцензію, зобов'язані щорічно здавати звітність до Національного судового реєстру (KRS, Krajowy Rejestr Sądowy). За відсутність звітності додається певна система штрафів, а відповідальність за неї несуть засновники та голова компанії.

Регулятор діяльності компанії Generalny Inspector Informacji Finansowej (Генеральний інспектор фінансової інформації).

Основний закон, що регулює комерційну діяльність, пов'язану з криптовалютами, у Польщі - Закон від 1 березня 2018 року про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (опубліковано в Польському віснику законів 2021 року під номерами статей 1132, 1163 і 1535 - об'єднаний текст).

Релевантні розділи Польського закону про протидію відмиванню грошей (AML), що стосуються регулювання Польського реєстру криптовалютних підприємств, можна знайти в статтях 129m-129z.

На всіх етапах наші фахівці будуть поруч і на зв'язку з будь-яких питань.

Етапи отримання криптоліцензії в Польщі

Аналізуємо завдання, з яким ви прийшли

Допомагаємо зібрати й оформити всі необхідні документи

Отримуємо електронні підписи та польський ІПН PESEL

Подаємо заявку на реєстрацію компанії SP z.o.o, SA.

Коли компанію зареєстровано, готуємо заяву та пакет документів на отримання криптоліцензії

Далі запускаємо процес ліцензування в Польщі

Ми пройшли цю процедуру багаторазово, тому максимально знімаємо навантаження з клієнта і супроводжуємо з усіх питань.

Додаткові послуги:

оплачуються окремо

відкриття банківського рахунку;
підтвердження джерела походження коштів;
підключення та інтеграції до банківської програмної платформи;
бухгалтерський супровід і звітність.

Кейси:

КЕЙС: Як повернути заморожені $600 тис.

Клієнт зіткнувся з проблемою заморожених коштів на рахунку своєї міжнародної компанії. Банк, де знаходився рахунок, був у процесі ліквідації і заморозив усі гроші, почавши аудит своїх клієнтів.

Далі

КЕЙС: Забуті $400 тис.

Наш клієнт вирішив повністю ліквідувати свою компанію, створену близько 10 років тому в Латвії. У процесі ліквідації компанії та комунікації з банком ми дізналися, що у клієнта на рахунку вже кілька років лежать 400 тис. доларів, про які ніхто не пам'ятає

Далі