Криптоліцензія Словаччини
Термін отримання криптоліцензії в Словаччині до 10 тижнів, залежно від вибраного пакета обслуговування.
Ціна: від €10 500
Види діяльності, що їх дозволяє словацька криптоліцензія:
- Посередництво в обміні криптовалют. Цей вид ліцензії дозволяє фірмі за певну плату обмінювати цифрову валюту на фіатну і навпаки, і навіть криптовалюту на криптовалюту.
- Обслуговування та зберігання коштів на криптовалютах. Ліцензія для компанії, що впроваджує гаманці для зберігання криптовалюти, створення зашифрованих ключів клієнтів, а також їх зберігання.
Переваги криптовалютної ліцензії Словаччини:
Отримати детальну інформацію про криптоліцензію Словаччини
Залишіть нам свій E-mail та отримайте файл з детальною інформацією про криптоліцензування у Словаччині
Які вимоги висуваються до компанії для одержання криптоліцензії?
-
1
прописати внутрішню політику (AML/KYC), а також політику внутрішнього контролю;
-
2
ідентифікувати клієнтів та моніторити встановлені ділові відносини;
-
3
дотримуватись міжнародних санкційних режимів;
-
4
зберігати дані клієнтів;
-
5
у структурі компанії обов'язково має бути як мінімум один резидент Словаччини. Це може бути член правління (директор) або співробітник компанії, що виконує роль відповідальної особи (Responsible Person);
-
6
одна й та сама особа може одночасно обіймати посаду члена правління (директора компанії) та «відповідальної особи» (Responsible Person), якщо вона є резидентом Словаччини;
-
7
застосовувати ризик-орієнтований підхід у ході ліцензованої діяльності та враховувати ризики, виявлені в ході національної оцінки ризиків;
-
8
підготувати бізнес-план на три роки з повною документацією технічних та програмних засобів, які будуть використовуватись для обмінних операцій;
-
9
повідомляти про підозрілі угоди та операції;
-
10
мати хорошу ділову репутацію акціонерів та власників, без судимості;
-
11
директор компанії має бути громадянином ЄС або однією з країн-членів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку).
Залиште свої контактні дані. Наш фахівець зв'яжеться з вами протягом 30 хвилин і проконсультує з Вашого питання.
Запишіться на консультацію! Оберіть зручний для Вас час і дату.
Корпоративний податок — 22%, може бути знижено до 0,5% при використанні агентської схеми та правильного ведення бухгалтерського обліку.
На всіх етапах наші фахівці будуть поряд і на зв'язку з будь-яких питань.
Етапи отримання криптоліцензії у Словаччині
Ми пройшли цю процедуру багаторазово, тому максимально знімаємо навантаження з клієнта та супроводжуємо з усіх питань.
Додаткові послуги:
оплачуються окремо
- відкриття банківського рахунку;
- підтвердження джерела походження коштів;
- підключення та інтеграції до банківської програмної платформи;
- бухгалтерський супровід та звітність.
Кейси:
КЕЙС: Як повернути заморожені $600 тис.
Клієнт зіткнувся з проблемою заморожених коштів на рахунку своєї міжнародної компанії. Банк, де знаходився рахунок, був у процесі ліквідації і заморозив усі гроші, почавши аудит своїх клієнтів.
Далі
КЕЙС: Забуті $400 тис.
Наш клієнт вирішив повністю ліквідувати свою компанію, створену близько 10 років тому в Латвії. У процесі ліквідації компанії та комунікації з банком ми дізналися, що у клієнта на рахунку вже кілька років лежать 400 тис. доларів, про які ніхто не пам'ятає
Далі
Intelligent Solution Group – це
Реєстраційні послуги та супровід компаній:
- реєстрація компаній;
- релокація бізнесу;
- продовження компаній.
Міжнародне податкове планування.
Банківські послуги:
- проходження Compliance, KYC, SOF у банку;
- відкриття рахунків у банках;
- відкриття рахунків у необанках (платіжних системах);
- підтвердження джерела походження коштів;
- виведення грошей із заморожених рахунків.
Ліцензування:
- ліцензування криптодіяльності;
- ліцензування iGaming;
- ліцензування фінансової діяльності та необанків.
Бухгалтерські послуги та аудит для міжнародних компаній.
Допомога в отриманні громадянства за інвестиції, ПМП, ВНЖ, другого паспорта.
Питання спадкоємності та спадкування для заможних сімей.
