Главная > Услуги > Криптолицензии в Литве

Криптолицензии в Литве

Литовская криптолицензия распространяется на следующие виды операций:

обмен фиатной валюты на виртуальную валюту и наоборот;
обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
регистрация и обслуживание криптокошельков клиентов;
хранение приватных ключей кошелька (услуга Custodian wallet);
услуги по переводу виртуальной валюты.

Компания, зарегистрированная как поставщик услуг виртуальных активов, должна иметь уставной капитал 125 000 евро.

Преимущества:

акционер и директор компании могут находиться за рубежом

государственная пошлина за подачу заявления 0 €

достаточно зарегистрировать виртуальный офис ежегодная плата за надзор 0 €

услуги криптообменника не облагаются НДС

Получить детальную информацию о криптолицензировании в Литве

Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о криптолицензии в Литве

Получить руководство

Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии?

1

прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
2

назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF, обязательно резидента Литвы;
3

идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
4

соблюдать международные санкционные режимы;

5

хранить данные клиентов;
6

сообщать о подозрительных сделках и операциях;
7

иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
8

применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Криптолицензия в Литве одна из самых престижных лицензий в ЕС — ТОП-1 в Европе

Информация о юридических лицах, занимающихся обменом виртуальных валют в Литве, регулярно обновляется и предоставляется для общественного доступа на официальном веб-сайте регулирующего органа.

Литовский центр реестра ведет список лицензированных криптокомпаний, но контроль за операциями с виртуальными активами осуществляет Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) при Министерстве внутренних дел Литвы.

Лицензированная криптокомпания в Литве обязана учитывать местный рынок и осуществлять определенные ключевые операции через эту страну.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Этапы получения криптолицензии в Литве

Анализируем задачу, с которой вы пришли, желаемый результат и цели

Помогаем собрать и оформить все необходимые документы

Подаем заявку на регистрацию компании, сопровождаем этот процесс лично

После подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии

Далее запускаем процесс лицензирования в Литве

По факту получения лицензии, мы передаем весь пакет документов Вам

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

оплачиваются отдельно

открытие банковского счета;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграции к банковской программной платформе;
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит