Криптолицензии в Литве — ТОП-1 в Европе
Криптолицензия в Литве одна из самых престижных лицензий в ЕС.
Цена до 01.11.2024: от €6 200
Литовская криптолицензия распространяется на следующие виды операций:
- обмен фиатной валюты на виртуальную валюту и наоборот;
- обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
- регистрация и обслуживание криптокошельков клиентов;
- хранение приватных ключей кошелька (услуга Custodian wallet);
- услуги по переводу виртуальной валюты.
Компания, зарегистрированная как поставщик услуг виртуальных активов, должна иметь уставной капитал 125 000 евро.
Преимущества:
Получить детальную информацию о криптолицензировании в Литве
Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о криптолицензии в Литве
Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии?
-
1
прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
-
2
назначить сотрудника, ответственного за выполнение обязательств по AML/CTF, обязательно резидента Литвы;
-
3
идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
-
4
соблюдать международные санкционные режимы;
-
5
хранить данные клиентов;
-
6
сообщать о подозрительных сделках и операциях;
-
7
иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
-
8
применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам криптолицензирования в Литве
Информация о юридических лицах, занимающихся обменом виртуальных валют в Литве, регулярно обновляется и предоставляется для общественного доступа на официальном веб-сайте регулирующего органа.
Литовский центр реестра ведет список лицензированных криптокомпаний, но контроль за операциями с виртуальными активами осуществляет Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) при Министерстве внутренних дел Литвы.
Лицензированная криптокомпания в Литве обязана учитывать местный рынок и осуществлять определенные ключевые операции через эту страну.
На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.
Этапы получения криптолицензии в Литве
Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.
Дополнительные услуги:
оплачиваются отдельно
- открытие банковского счета;
- подтверждение источника происхождения средств;
- подключение и интеграции к банковской программной платформе;
- бухгалтерское сопровождение и отчетность.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
ДалееКЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
ДалееВидеоответы на вопросы о криптолицензировании в Литве
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.