Intelligent Solution Group > Услуги > Покупка готовой компании с MSB лицензией в Канаде

Покупка готовой компании с MSB лицензией в Канаде

Канада прочно удерживает статус одного из самых престижных хабов для развития международного финтеха. Для предпринимателей, которые ценят время, наиболее рациональным решением будет купить компанию с MSB лицензией Канады. Этот путь позволяет обойти этап длительного ожидания регистрации новой структуры и дает возможность приступить к операционной деятельности в кратчайшие сроки.

Готовая компания с MSB лицензией Канады от Intelligent Solution Group — это юридически чистый актив, который уже прошел все этапы государственного контроля и первичного комплаенса.

Если вам необходима MSB лицензия Канады, купить её в составе готового бизнеса — это инвестиция в быстрый рост вашего проекта.

Цена: от € 35 000.

Срок переоформления: от 6 до 8 недель.

Эта сумма включает не только юридическое лицо с лицензией, но и полное сопровождение процесса смены контроля. В зависимости от выбранной категории деятельности финальная стоимость может варьироваться за счет дополнительных требований к комплаенсу и структуре бизнеса.

Преимущества приобретения готового бизнеса

Когда вы выбираете купить MSB компанию в Канаде, вы получаете ряд стратегических выгод:

Быстрый выход на рынок за 6-8 недель.

Наличие истории регистрации.

Компания уже внесена в реестр.

Базовые AML-политики уже разработаны.

Лояльность банков к компаниям, имеющим стаж регистрации.

Каждый актив проходит глубокий внутренний аудит Due Diligence.

Структура компаний позволяет быстро интегрироваться с платежными и криптосервисами.

Работа с уже зарегистрированной MSB-компанией снижает риски.

Условия и требования для покупки готовой MSB

Поскольку актив уже зарегистрирован, процедура начинается со сбора базового пакета документов для оперативной смены собственника в реестрах. Мы берем на себя все бюрократические нюансы, чтобы запустить процесс переоформления в кратчайшие сроки.

После перехода права собственности на канадскую MSB-компанию, владельцу необходимо:

1

Обеспечить AML/CTF соответствие. Полное соблюдение канадских законов в сфере борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма.
2

Назначить Compliance-офицера. В штате должен быть специалист, ответственный за разработку процедур и мониторинг соблюдения регуляторных норм.
3

Управлять рисками. Внедрять стратегии минимизации рисков, проводить аудит операций и вести документальное подтверждение всех процессов.

4

Обучать персонал. Проводить регулярный инструктаж для сотрудников, дилеров и агентов, представляющих интересы компании.
5

Применять KYC-политики. Строго следовать процедурам идентификации и верификации клиентов (Know Your Customer).
6

Вести учет и отчетность. Обеспечить своевременную подачу данных регулятору и хранение финансовой истории согласно требованиям FINTRAC.

Наши эксперты обеспечат полное сопровождение на каждом этапе и предоставят необходимые консультации, чтобы ваш бизнес соответствовал всем стандартам юрисдикции.

Оставьте свои контактные данные. Наш специалист свяжется с вами в течение 30 минут и проконсультирует по Вашему вопросу.

Алла Руководитель отдела продаж

Запишитесь на консультацию! Выберете удобное для Вас время и дату.

Что вы получаете в рамках услуги?

Мы предлагаем формат MSB компания в Канаде под ключ, который снимает с клиента всю бюрократическую нагрузку. В пакет входит:

готовое юридическое лицо с зарегистрированным офисом;
действующая лицензия по выбранным категориям (платежи, валютообмен, криптоактивы);
разработанная система внутреннего контроля (AML/KYC Manuals);
юридическое сопровождение смены контроля на всех уровнях;
сопровождение по взаимодействию с банками и платежными провайдерами.

Когда анализируется цена MSB лицензии Канады, важно понимать, что она включает в себя отсутствие операционных простоев. Чтобы точно рассчитать, сколько стоит MSB Канады для вашего кейса (с учетом необходимых категорий деятельности), обратитесь к нашему консультанту.

Мы также учитываем специфику целевых рынков, тип клиентской базы (B2C/B2B) и планируемую нагрузку на транзакции.

Этапы переоформления

Процесс перехода права собственности и актуализации данных занимает в среднем 1.5-2 месяца и состоит из следующих этапов:

Аудит и резерв. Выбор компании из портфеля и её полная юридическая проверка.

Сбор KYC-пакета. Подготовка документов новых бенефициаров (паспорта, резюме, подтверждение адреса и источника средств).

Корпоративная сделка. Оформление договора купли-продажи и смена директоров/акционеров.

Апдейт AML-программы. Адаптация внутренних процедур под задачи и целевые рынки нового владельца.

Уведомление FINTRAC. Официальное обновление данных в реестре о смене структуры собственности.

Передача активов. Вручение полного пакета документов, печатей и доступов к кабинетам управления.

Необходимые документы

Что нужно подготовить заявителю на начальном этапе:

Due Diligence на всех участников компании;
персональные анкеты для руководства и комплаенс-специалиста;
цветные сканы паспортов директоров, акционеров и бенефициаров (UBO);
Utility bill / Reference letter из банка (не старше 3 месяцев, на английском языке).

Дополнительные услуги

оплачиваются отдельно

открытие корпоративного банковского счета;
помощь в получении номера SWIFT и LEI;
подтверждение источника происхождения средств (SoF/SoW);
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит