Регистрация оффшорной и зарубежной компании в проверенной юрисдикции для повышения эффективности бизнеса: Импорт/Экспорт, логистика, бункеровка, разработка ПО, eCommerce
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Гарантированное открытие банковского счета и подтверждение
происхождения средств для уменьшения рисков (прохождение
комплаенса, соответствие процедурам KYC и AML).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Законная оптимизация налогов бизнеса для
значительного снижения нагрузки на компанию.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Подтверждение источника происхождения средств, позволит обеспечить стабильную работу банковского счета компании

Проблема:

Если вы не можете свободно перевести средства со счета, банк требует отчитаться за заработанные 5 лет назад деньги, требует установить конечного выгодополучателя по счету. У вас есть заработанные средства на счетах, но банк не дает ими свободно пользоваться. подобных случаях нас часто просят помочь в прохождении банковского комплаенса.

Решение:

Если кратко, мы помогаем клиенту создать подкрепленный документами файл о происхождении капитала в соответствии с актуальными требованиями банков и регулятора. Наш сервис обеспечит вам сохранность заработанных средств, а также возможность свободно использовать капитал.

Наша задача:

  • Сделать все возможное для свободного перемещения капитала;
  • Помочь клиенту ответить на запрос о происхождении офшорного капитала;
  • Составить подробный кейс на понятном для банка языке;
  • Освободить ваше время, беря большую часть работы на себя.

Наши принципы:

  • Мы вникаем в суть процесса и защищаем интересы клиента;
  • Беремся за кейсы, в которые верим сами, и отказываемся сразу, если случай безнадежный;
  • Сохраняем конфиденциальность сотрудничества и храним данные на защищенных серверах в Швейцарии;
  • Сопровождаем клиента от начала и до результата.

Какие мы даем гарантии?

Решение принимает только отдел комплаенса в самом банке. Повлиять на этот процесс у третьей стороны возможности нет. Гарантировать 100% положительный исход, мягко скажем, не профессионально – звучит приятно, но не исполнимо.
Со своей стороны, мы можем гарантировать качественное выполнение работы, базируясь на опыте с 2011 года и анализе конкретно вашего кейса.
Деньги любят тишину. Соответствие актуальным правилам игры обеспечит вам сохранность средств и их свободное перемещение!
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

СВЕТЛАНА
Менеджер
+371 2964 4764
expert@isg-consult.com

Copyright © 2010---2020 All rights reserved

Упрощенный просмотр для мобильных