Получение криптолицензии в Чехии

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам лицензирования криптокомпаний в Чехии

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Крипторынок и лицензирование блокчейн-технологий в Чехии находятся на этапе активного развития, предоставляя иностранным компаниям возможность осуществлять различные виды транзакций:

Законодательство также не запрещает создание криптофондов и предоставление услуг по проведению первичного размещения монет (ICO).

В Чешской Республике деятельность, связанная с криптовалютой, не регулируется законодательно. Однако компании могут получить лицензию на предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, в соответствии с разделом 81: "Услуги по виртуальным активам".

В соответствии с ранее действовавшим Законом о ПОД/ФТ, криптовалютная компания определялась как организация, которая занимается покупкой, продажей, хранением, управлением и передачей виртуальных активов. Такие организации также предоставляют финансовые услуги.

Получить детальную информацию о получении криптолицензии в Чехии

Оставьте нам свой E-mail и получите файл с детальной информацией о получении криптолицензии в Чехии

Получить руководство

Получение криптолицензии в Чехии: требования к компании

Руководителю компании необходимо:

• прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
• определиться с тем, какой сотрудник будет отвечать за процесс выполнения обязательств по AML/CTF;
• идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
• соблюдать международные санкционные режимы;
• обеспечивать сохранность данных клиентов;
• сообщать о подозрительных сделках и операциях;
• иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
• применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.

В Чехии нет требований к местному содержанию, включая наличие местного офиса, директора или сотрудника по борьбе с отмыванием денег, иностранные инвесторы имеют гибкие возможности для управления компанией.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Этапы получения криптолицензии в Чехии

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

оплачиваются отдельно

• открытие банковского счета;
• помощь с подключением к SWIFT;
• подтверждение источника происхождения денег;
• подключение и интеграции к программному обеспечению;
• бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

Далее

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит

Далее

В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу

Intelligent Solution Group – это

Регистрационные услуги и сопровождение компаний:

• регистрация компаний;
• релокация бизнеса;
• продление компаний.

Международное налоговое планирование.

Банковские услуги:

• прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
• открытие счетов в банках;
• открытие счетов в необанках (платежных системах);
• подтверждение источника происхождения средств;
• вывод денег с замороженных счетов.

Лицензирование:

• лицензирование криптодеятельности;
• лицензирование iGaming;
• лицензирование финансовой деятельности и необанков.

Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.

Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.

Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.

Отзывы