Получение криптолицензии в Чехии
Чехия — одно из наиболее выгодных направлений для работы с цифровыми активами. Она находится в числе первых стран в Евросоюзе, внедривших регулирование цифровых валют. Правовая система этого государства является идеальной для стартапов, стремящихся выйти на европейский рынок платежных услуг и ищущих благоприятные условия для ведения бизнеса.
Почему именно Чехия? Получение криптолицензии здесь занимает минимум времени. Одна неделя уходит на регистрацию компании и 1-2 недели — на регистрацию обменной и кастодиальной деятельности в Торговом лицензионном реестре.
Цена до 01.11.2024: от €4 200
Криптолицензия Чехии распространяется на следующие виды операций:
- обмен фиатной валюты на виртуальную валюту и наоборот;
- обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту;
- открытие кошельков виртуальной валюты и хранение приватных ключей кошелька (услуга Custodian wallet);
- услуги по переводу виртуальной валюты.
Преимущества:
Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам лицензирования криптокомпаний в Чехии
Крипторынок и лицензирование блокчейн-технологий в Чехии находятся на этапе активного развития, предоставляя иностранным компаниям возможность осуществлять различные виды транзакций:
-
1
Обмен криптовалют (включая операции с парами виртуальных валют или обмен фиатных валют на цифровые активы).
-
2
Создание и управление криптокошельками для хранения и перевода криптовалют.
Законодательство также не запрещает создание криптофондов и предоставление услуг по проведению первичного размещения монет (ICO).
В Чешской Республике деятельность, связанная с криптовалютой, не регулируется законодательно. Однако компании могут получить лицензию на предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, в соответствии с разделом 81: "Услуги по виртуальным активам".
В соответствии с ранее действовавшим Законом о ПОД/ФТ, криптовалютная компания определялась как организация, которая занимается покупкой, продажей, хранением, управлением и передачей виртуальных активов. Такие организации также предоставляют финансовые услуги.
Получение криптолицензии в Чехии: требования к компании
Руководителю компании необходимо:
- прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
- определиться с тем, какой сотрудник будет отвечать за процесс выполнения обязательств по AML/CTF;
- идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
- соблюдать международные санкционные режимы;
- обеспечивать сохранность данных клиентов;
- сообщать о подозрительных сделках и операциях;
- иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников;
- применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков.
В Чехии нет требований к местному содержанию, включая наличие местного офиса, директора или сотрудника по борьбе с отмыванием денег, иностранные инвесторы имеют гибкие возможности для управления компанией.
На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.
Этапы получения криптолицензии в Чехии
Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.
Дополнительные услуги:
оплачиваются отдельно
- открытие банковского счета;
- помощь с подключением к SWIFT;
- подтверждение источника происхождения денег;
- подключение и интеграции к программному обеспечению;
- бухгалтерское сопровождение и отчетность.
Кейсы:
КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.
Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.
Далее
КЕЙС: Забытые $400 тыс.
Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит
Далее
В видео рассказываем, чем компания Intelligent Solution Group будет полезна Вашему бизнесу
Intelligent Solution Group – это
Регистрационные услуги и сопровождение компаний:
- регистрация компаний;
- релокация бизнеса;
- продление компаний.
Международное налоговое планирование.
Банковские услуги:
- прохождение Compliance, KYC, SOF в банке;
- открытие счетов в банках;
- открытие счетов в необанках (платежных системах);
- подтверждение источника происхождения средств;
- вывод денег с замороженных счетов.
Лицензирование:
- лицензирование криптодеятельности;
- лицензирование iGaming;
- лицензирование финансовой деятельности и необанков.
Бухгалтерские услуги и аудит для международных компаний.
Помощь в получении гражданства за инвестиции, ПМЖ, ВНЖ, второго паспорта.
Вопросы преемственности и наследования для состоятельных семей.
Отзывы
