Главная > Услуги > Криптолицензия Словакии - Intelligent Solution Group

Криптолицензия Словакии

Сроки получения криптолицензии в Словакии до 10 недель, в зависимости от выбранного пакета обслуживания.

Цена до 01.11.2024: от €10 500

Виды деятельности, которые разрешает словацкая криптолицензия:

Посредничество в обмене криптовалют. Этот вид лицензии позволяет фирме за определенную плату обменивать цифровую валюту на фиатную и наоборот, а также криптовалюту на криптовалюту.
Обслуживание и хранение средств на криптовалютах. Лицензия для компании, внедряющей кошельки для хранения криптовалюты, создания зашифрованных клиентских ключей, а также их хранения.

Преимущества криптовалютной лицензии Словакии:

нет требований к гражданству

нет ограничений на движение капитала и доходов

нет ограничений на валютный контроль

отсутствие ограничений на найм иностранного персонала

получение сертификата налогового резидентства

Какие требования выдвигаются к компании для получения криптолицензии?

1

прописать внутреннюю политику (AML/KYC), а также политику внутреннего контроля;
2

идентифицировать клиентов и мониторить установленные деловые отношения;
3

соблюдать международные санкционные режимы;
4

хранить данные клиентов;
5

в структуре компании обязательно должен быть как минимум один резидент Словакии. Это может быть член правления (директор) или сотрудник компании, выполняющий роль «ответственного лица» (Responsible Person);
6

одно и то же лицо может одновременно занимать должность члена правления (директора компании) и «ответственного лица» (Responsible Person), если оно является резидентом Словакии;

7

применять риск-ориентированный подход в ходе лицензируемой деятельности и учитывать риски, выявленные в ходе национальной оценки рисков;
8

подготовить бизнес-план на три года с полной документацией технических и программных средств, которые будут использоваться для обменных операций;
9

сообщать о подозрительных сделках и операциях;
10

иметь хорошую деловую репутацию акционеров и собственников, без судимости;
11

директор компании должен быть гражданином ЕС или одной из стран-членов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Выберите удобное для вас время в календаре и наш эксперт проконсультирует вас по всем вопросам криптолицензирования в Словакии

Алла Коммерческий директор

Получить консультацию

Календарь

Корпоративный налог — 22%, может быть снижен до 0,5% при использовании агентской схемы и правильном ведении бухгалтерского учета.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам.

Этапы получения криптолицензии в Словакии

Анализируем задачу, с которой вы пришли

Помогаем собрать и оформить все необходимые документы

Подаем заявку на регистрацию компании S.R.O.

Когда компания зарегистрирована, подготавливаем заявление и пакет документов на получение криптолицензии

Далее запускаем процесс лицензирования в Словакии

Когда лицензия получена, мы передаем пакет документов Вам

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

оплачиваются отдельно

открытие банковского счета;
подтверждение источника происхождения средств;
подключение и интеграции к банковской программной платформе;
бухгалтерское сопровождение и отчетность.

Кейсы:

КЕЙС: Как вернуть замороженные $600 тыс.

Клиент столкнулся с проблемой замороженных средств на счете своей международной компании. Банк, где находился счет, был в процессе ликвидации и заморозил все деньги, начав аудит своих клиентов.

КЕЙС: Забытые $400 тыс.

Наш клиент решил полностью ликвидировать свою компанию, созданную около 10 лет назад в Латвии. В процессе ликвидации компании и коммуникации с банком мы узнали, что у клиента на счете уже несколько лет лежат 400 тыс. долларов, о которых никто не помнит