Готовая канадская компания с финансовой лицензией MSB

Алла, 
Коммерческий директор
Эксперт по Investment citizenship

Преимущества готовой компании с лицензией — быстрые сроки и удаленное переоформление, прописаны процедуры AML и KYC, юридическое лицо зарегистрировано, компания брендирована, при необходимости, можно сменить название; присвоен LEI-код.

Акционная цена: €35 000 (вместо €60 000)

Алла, 
Коммерческий директор
Эксперт по Investment citizenship

Предприятия, имеющие лицензию MSB в Канаде, имеют право осуществлять следующие виды деятельности: 

• развитие собственной платежной системы;
• обмен валют и международные переводы;
• денежные переводы как для физических, так и для юридических лиц внутри холдинга со сложной корпоративной структурой;
• торговля виртуальными валютами;
• E-commerce, Merchant;
• услуги обмена криптовалют.

Intelligent Solution Group — безопасное пространство для денег и активов. Это значит, что мы предлагаем не только готовый инструмент для вашего финансового бизнеса, но и дальнейшее управление и наследование капиталом — бухгалтерское сопровождение, налоговые вопросы и наследование бизнеса вашими преемниками. 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ

Критерии объекта

• название компании — FINVISE PAY LTD;
• наличие сайта — есть;
• Non-connected swift — есть (SWIFT BIC, это код который однозначно идентифицирует PSP (payment service provider) в платежной транзакции. Банки могут автоматически сверять этот код с общедоступным каталогом, представленным SWIFT);
• возможность подключения к программному обеспечению — да (у нас более 8 интегрированных партнеров, платформы которых могут дать корреспондентские счета в различных банках, расчетные счета для денежных средств клиентов, подключение к крипто платформам таким как Binance, Kraken и др.);
• сроки переоформления готовой лицензии до 2 месяцев. 
• ссылка на Fintrack, где вы можете  увидеть регистрационную информацию о компании.

Условия и требования 

Так как компания уже готова, необходимо собрать пакет документов, который потребуется для оперативного переоформления и передать нам, чтобы мы его оформили и запустили процесс.

После того, как вы становитесь владельцем компании с лицензией MSB, необходимо:

• соответствовать требованиям AML/CTF;
• нанять комплаенс-специалиста, который будет следить за соответствием законодательных и регуляторных требовании и разрабатывать процедуры комплаенса;
• отслеживать риски, внедрять стратегии по их минимизации, соответственно, документируя все процессы; 
• выполнять регулярное обучение сотрудников, дилеров, агентов, которые представляют компанию со статусом MSB;
• придерживаться требований KYC и политик идентификации клиента;
• вести учет и отчетности.

На всех этапах наши специалисты будут рядом и на связи по любым вопросам. 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Видеоответы на вопросы о канадской лицензии

Эксперт компании Intelligent Solution Group Алла отвечает на вопросы клиентов

ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

Этапы

• Мы анализируем ваш кейс и задачи.  
• Готовим документы. Проводим консультации, заполняем формуляры, оформляем заявления.
• Подаем заявку на переоформление.
• Когда документы готовы, передаем их вам.

Мы прошли эту процедуру многократно, поэтому максимально снимаем нагрузку с клиента и сопровождаем по всем вопросам.

Дополнительные услуги:

• открытие банковского счета;
• помочь с подключением к SWIFT;
• подтверждение источника происхождения средств;
• подключение и интеграции к Soft.