Кейс: Получить одну гемблинг лицензию для покрытия нескольких видов онлайн казино

С каким запросом клиент пришел?  

Необходимо быстрое получение гемблинг лицензии. Запуск онлайн казино. Требования к лицензии — возможность добавления нескольких  URL адресов, возможность одной лицензией покрыть разные виды игр, 0 % налога на прибыль, разрешение оперировать криптовалютами и виртуальными активами.

Почему клиент решил обратиться к нам, а не стал самостоятельно реализовывать задачу?

Изначально клиент искал компанию, которая профессионально занимается получением лицензии, не хотел подавать запрос самостоятельно: 

• могли возникнуть финансовые потери при оплате пошлин и сборов без гарантии положительного результата;
• существовали потери времени из-за затягивания сроков запуска проекта при повторных подачах;
• ошибки в документах или выборе юрисдикции вели к отказу в лицензии;
• незнание требований законодательства грозило блокировкой деятельности и штрафами.

Какое решение предложили мы и почему?

Мы предложили рассмотреть гемблинг-лицензию в Анжуане, поскольку она оптимально подходила под запрос клиента:

• оформление занимает 10-12 недель;
• низкие лицензионные сборы;
• лицензия покрывает все виды азартных игр без дополнительных разрешений;
• требования к AML-политике в Анжуане лояльные, что упрощает подготовку внутренних процедур и снижает нагрузку на компанию.

Были ли сложности в решении запроса – какие?

Клиент рассматривал разные варианты оффшоров для регистрации компании:

• Маршалловы острова. Достаточно популярный оффшор, практически без отчетности, но клиент не знал, что гемблинг там запрещен.
• Коста-Рику. Это дорогое по цене решение, есть выгодные альтернативы.

Мы убедили клиента подумать о регистрации компании в Сент-Винсент и Гренадинах. Там более оптимальные условия для гемблинг компаний. 

Длительность кейса?

Получение лицензии заняло 10 недель.

Какие специалисты привлекались?

• налоговый консультант; 
• менеджер по регистрации компании; 
• специалист по лицензированию гемблинг деятельности; 
• специалист компании Intelligent Solution Group по работе банками.

Клиент вёл коммуникацию только с одним менеджером, это значительно экономило его время.

Результат?

• Есть оффшорная компания в СВГ.
• Открыт банковский счет.
• Пройдена проверка на соответствие директоров, акционеров и бенефициаров компании (Due Diligence).
• Подготовлены внутренние инструкции по AML на приобретение лицензии.
• Гемблинг-лицензия Анжуана получена.
• Бизнес запущен.